મની લોન્ડરિંગ કેસ: અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ વધી, રિલાયન્સ પાવરના CFO અશોક કુમાર પાલની ધરપકડ
અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ માટે ફરી એકવાર મુશ્કેલીઓ વધી છે. એક મોટી કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ પાવરના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) અશોક કુમાર પાલને ધરપકડ કરી છે. મીડિયાના અહેવાલ મુજબ, આ ધરપકડ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી છે.
ED રિલાયન્સ ગ્રુપની બે કંપનીઓ, રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) ની તપાસ કરી રહી છે. આ કંપનીઓ પર મોટી લોન છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. આ સમગ્ર તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે એફઆઈઆરના આધારે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ બે કંપનીઓએ મળીને આશરે 12,524 કરોડની લોનનું વિતરણ કર્યું હતું. આઘાતજનક રીતે, આમાંથી મોટાભાગની લોન અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓને આપવામાં આવી હતી. ED એ જણાવ્યું હતું કે આ રકમમાંથી 6,931 કરોડની લોન હવે NPA (નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ) બની ગઈ છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, આ પૈસા હવે ખોવાઈ ગયા છે, અને તેની વસૂલાતની આશા ઓછી છે.
આ કૌભાંડ કેવી રીતે થયું?
પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લોનના ભંડોળને રિલાયન્સ ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓમાં પાછું વાળવામાં આવ્યું હતું. આને “પરિપત્ર ધિરાણ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનો હેતુ ફક્ત કાગળ પર વ્યવહારો બતાવીને ભંડોળની હેરાફેરી કરવાનો છે.
ED એ એમ પણ કહે છે કે યસ બેંકના ભૂતપૂર્વ વડા રાણા કપૂરે આ બધી લોન મંજૂર કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. વધુમાં, રાણા કપૂરના પરિવાર સાથે સંકળાયેલી કેટલીક કંપનીઓને પણ આ લોનનો ફાયદો થયો હતો.
આ બાબતની ગંભીરતાને ઓળખીને, ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટન નામની ઓડિટ ફર્મે પણ તેની તપાસમાં મોટા પાયે ભંડોળના દુરુપયોગ અને ધિરાણ નીતિઓના ઉલ્લંઘનની જાણ કરી છે. અત્યાર સુધીમાં, ED એ આ કેસમાં 60 કંપનીઓ અને 22 લોકોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા છે અને તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.
