1xBet સટ્ટાબાજી કેસ: ED ની મોટી કાર્યવાહી, સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની 11.14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરો સુરેશ રૈના અને શિખર ધવનની 11.14 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં સુરેશ રૈનાના નામે 6.64 કરોડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો અને શિખર ધવનના નામે 4.5 કરોડની સ્થાવર મિલકતનો સમાવેશ થાય છે.
કેસ શું છે?
ED ની તપાસ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ 1xBet સંબંધિત અનેક રાજ્યોમાં પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR પર આધારિત છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 1xBet અને તેની સરોગેટ બ્રાન્ડ્સ – 1xBet અને 1xBat સ્પોર્ટિંગ લાઇન્સ – ભારતમાં પરવાનગી વિના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગારને પ્રોત્સાહન આપી રહી હતી.
ED ના જણાવ્યા મુજબ, રૈના અને ધવન આ પ્લેટફોર્મને પ્રમોટ કરવા માટે વિદેશી કંપનીઓ સાથે સહયોગ કરતા હતા અને તેમને વિદેશી ચેનલો દ્વારા ચૂકવણી કરવામાં આવતી હતી. આ પૈસા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી દ્વારા કમાતા હતા, અને તેમની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે જટિલ વ્યવહારો કરવામાં આવતા હતા.
તપાસમાં શું બહાર આવ્યું:
1xBet ભારતમાં હજારો નકલી (મ્યુલ) બેંક ખાતાઓ દ્વારા નાણાં વ્યવહારો કરી રહ્યું હતું.
અત્યાર સુધીમાં 6,000 થી વધુ નકલી ખાતાઓ ઓળખવામાં આવ્યા છે.
આ ખાતાઓમાંથી સટ્ટાબાજીની રકમ તેમના સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે વિવિધ પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા રૂટ કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઘણા પેમેન્ટ ગેટવે KYC ચકાસણી વિના વેપારીઓને ઉમેરી રહ્યા હતા.
મની લોન્ડરિંગનો કુલ ટ્રેઇલ 1,000 કરોડથી વધુ છે.
ED ની કાર્યવાહી
ED એ આ કેસમાં ચાર પેમેન્ટ ગેટવે પર દરોડા પાડ્યા છે અને 60 થી વધુ બેંક ખાતાઓ સ્થિર કર્યા છે. અત્યાર સુધીમાં ₹4 કરોડથી વધુ સ્થિર કરવામાં આવ્યા છે. ED એ લોકોને કોઈપણ પ્રકારના ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અથવા જુગાર પ્રમોશન અથવા રોકાણથી દૂર રહેવાની ચેતવણી આપી છે. ED એ જણાવ્યું હતું કે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી અને જુગાર માત્ર નાણાકીય નુકસાન જ નહીં પરંતુ મની લોન્ડરિંગ અને અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે. તેમાં જનતાને કોઈપણ શંકાસ્પદ ઓનલાઈન જાહેરાતો અથવા વ્યવહારોની તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ અથવા EDને જાણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
