EDની WinZO એપ સામે મોટી કાર્યવાહી, કો-ફાઉન્ડર સૌમ્યા સિંહ રાઠોડ અને પવન નંદાની મની લોન્ડરિંગના આરોપસર ધરપકડ
ED એ રિયલ-મની ગેમિંગ પ્લેટફોર્મ WinZO ના સહ-સ્થાપક સૌમ્યા સિંહ રાઠોડ અને પવન નંદાની મની લોન્ડરિંગના આરોપસર ધરપકડ કરી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બંનેને 26 નવેમ્બરના રોજ ED ના બેંગલુરુ કાર્યાલયમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં સ્થાનિક કોર્ટે તેમને એક દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલ્યા હતા.
ED એ આ મહિનાની શરૂઆતમાં દિલ્હી અને ગુરુગ્રામમાં ચાર WinZO સ્થળોએ શોધખોળ હાથ ધર્યા બાદ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની કલમ 17(1A) હેઠળ બેંક બેલેન્સ, બોન્ડ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રૂપમાં 505 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
કંપની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ
24 નવેમ્બરના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે WinZO “ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અને અપ્રમાણિક પ્રથાઓ” માં સામેલ છે. તપાસ એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ગ્રાહકોને એ જાણ કર્યા વિના કે તેઓ માનવો નહીં પણ અલ્ગોરિધમ અથવા સોફ્ટવેર વિરુદ્ધ રમી રહ્યા છે, વાસ્તવિક પૈસાની રમતો રમવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે WinZO એ ગ્રાહકોના ઉપાડને પ્રતિબંધિત અથવા મર્યાદિત કર્યા હતા. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, ઓગસ્ટ 2022 થી વાસ્તવિક પૈસાની રમતો પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં, કંપનીએ હજુ પણ ગ્રાહકોને આશરે 43 કરોડ પરત કર્યા નથી.
શેલ કંપની પર શંકા
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે WinZO ભારતમાંથી બ્રાઝિલ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને જર્મની જેવા બજારોમાં વાસ્તવિક પૈસાની રમતો ચલાવી રહી હતી, જે તેની ભારતીય એન્ટિટી જેવા જ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરતી હતી. WinZO US Inc ના નામે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં એક બેંક ખાતામાં આશરે $55 મિલિયન (489.90 કરોડ) રાખવામાં આવ્યા હતા. ED એ તેને શેલ કંપની તરીકે વર્ણવી છે કારણ કે તેની બધી કામગીરી, દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ અને બેંક એકાઉન્ટ મેનેજમેન્ટ ભારતમાંથી જ હેન્ડલ કરવામાં આવે છે.
કંપનીનું નિવેદન શું છે?
EDની કાર્યવાહી છતાં, WinZO એ 24 નવેમ્બરના રોજ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે કંપની “તપાસ એજન્સીને સંપૂર્ણ સહકાર આપી રહી છે અને આ પ્રક્રિયામાં સહકાર આપતી રહેશે.” એ નોંધવું જોઈએ કે WinZO ઉપરાંત, ED એ ગેમ્સક્રાફ્ટ અને નિર્દેસા નેટવર્ક્સ (Pocket52) સાથે જોડાયેલા આઠ બેંક ખાતાઓ પણ ફ્રીઝ કર્યા છે, જેમાં આશરે 18.75 કરોડ હતા.
