ED ચાર્જશીટ: ભાજપના ધારાસભ્યના સંબંધીએ કરી કોમોડિટીઝ છેતરપિંડી, 95.66 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના મુંબઈ યુનિટે મધ્યપ્રદેશના ભાજપના ધારાસભ્યના સંબંધી ઉદ્યોગપતિ સુધાંશુ દ્વિવેદી સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. કોમોડિટીઝ ટ્રેડિંગ રેકેટ દ્વારા રિયલ એસ્ટેટ રોકાણકાર સાથે 95.66 કરોડની ઉચાપત કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે.
ખાસ કોર્ટ સમક્ષ દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટ અનુસાર સુધાંશુ દ્વિવેદીએ ફરિયાદીને ઊંચા વળતરનું વચન આપીને કોમોડિટીઝમાં રોકાણ કરવા માટે લલચાવ્યો હતો અને શરૂઆતમાં વિશ્વાસ મેળવવા માટે પુરવઠો પહોંચાડ્યો હતો. બાદમાં તેણે સંપૂર્ણ ચુકવણી મળ્યા છતાં અનાજ સહિતની ચીજવસ્તુઓનો સપ્લાય બંધ કરી દીધો હતો. તેના બદલે, તેણે કથિત રીતે ત્રણ સંબંધિત કંપનીઓને ભંડોળ ઉચાપત કર્યું અને પછી 50.84 કરોડનો મોટો હિસ્સો પોતાના અને પરિવારના સભ્યોના વ્યક્તિગત બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યો હતો.
ED એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સુધાંશુ દ્વિવેદીએ વ્યવસ્થિત છેતરપિંડીનું આયોજન કર્યું, ગુનાની આવકને પરિવાર-નિયંત્રિત સંસ્થાઓ દ્વારા રૂટ કરીને બિન-દૂષિત તરીકે રજૂ કરી. એજન્સીએ કહ્યું કે ટ્રાન્સફર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ વ્યવસાય માટે નહીં પણ તેના વ્યક્તિગત લાભ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ કોર્ટે ગયા શુક્રવારે ચાર્જશીટની નોંધ લીધી હતી અને સુધાંશુ દ્વિવેદી સામે કાર્યવાહી જારી કરી હતી, જેમની ED દ્વારા 2 જૂને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં તેઓ ન્યાયિક સ્ટડીમાં છે.
આ તપાસ મુંબઈ પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ દ્વિવેદી અને તેમની પત્ની સહિત અન્ય લોકો સામે નોંધાવેલી FIR પરથી શરૂ થઈ હતી. ફરિયાદીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમની સાથે છેતરપિંડી કરવા ઉપરાંત, આરોપીએ તેમના પૈસા પાછા માંગતી વખતે તેમને હથિયારોથી ધમકી પણ આપી હતી.
મે મહિનામાં, ED એ કેસ માં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જંગમ સંપત્તિ જપ્ત અને ફ્રીઝ કરી હતી, દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણોને ગુનાહિત બનાવ્યા હતા.
ચાર્જશીટનો વિરોધ કરતા સુધાંશુ દ્વિવેદીના વકીલે દલીલ કરી હતી કે તેમની સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કોઈ કેસ બન્યો નથી. જો કે, કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે તપાસકર્તાઓએ મની લોન્ડરિંગમાં તેમની સંડોવણી દર્શાવવા માટે પૂરતી સામગ્રી એકઠી કરી હતી અને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ કેસ અસ્તિત્વમાં છે.
