ED એ અનિલ અંબાણીના બંગલા, ફ્લેટ, પ્લોટ, ઓફિસ અને 3,000 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, ED એ અનિલ અંબાણીની 3,000 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી રહી છે. રિલાયન્સ ગ્રુપે હજુ સુધી આ કાર્યવાહી પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. ચાલો જાણીએ કે મામલો શું છે.
અનિલ અંબાણીની સંપત્તિ જપ્ત
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે વિવિધ શહેરોમાં અનિલ અંબાણીનું ઘર, ફ્લેટ, પ્લોટ અને ઓફિસ જપ્ત કરી છે. આ મિલકતોમાં હૈદરાબાદ, મુંબઈ, ગોવા, નોઈડા, પુણે અને દિલ્હી સહિત વિવિધ શહેરોમાં સ્થિત રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સની ઓફિસો, પ્લોટ અને ફ્લેટનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મુંબઈમાં અનિલ અંબાણીના ઘરે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
17,000 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
ED આ તપાસ 17,000 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં કરી રહી છે. રિલાયન્સ ગ્રુપે આ બાબતે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે, પરંતુ તેણે અગાઉ કોઈપણ છેતરપિંડીનો ઇનકાર કર્યો હતો અને આરોપોને બનાવટી ગણાવીને ફગાવી દીધા હતા. જોકે, એજન્સી નાણાકીય અનિયમિતતાઓ શોધી કાઢવા માટે તપાસ કરી રહી છે.
ગ્રુપ કંપનીઓ, યસ બેંક અને ભૂતપૂર્વ બેંક સીઈઓ રાણા કપૂરના સંબંધીઓની માલિકીની કંપનીઓ વચ્ચેના છેતરપિંડીના વ્યવહારોમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે.
2017 અને 2019 ની વચ્ચે, યસ બેંકે RHFL અને RCFL ને અનુક્રમે 2,965 કરોડ અને 2,045 કરોડ ઉછીના આપ્યા હતા, જેને 2019 માં NPA જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આમાંથી, RHFL અને RCFL સામે અનુક્રમે 1,353.50 કરોડ અને 1,984 કરોડ બાકી હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બેંકોએ કોઈપણ કડક ડ્યુ ડિલિજન્સ પ્રક્રિયા વિના કંપનીઓને લોન આપી હતી. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, મંજૂરી મળે તે પહેલાં જ લોન આપવામાં આવી હતી. સમાન અન્ય ઘણા તારણો મળ્યા બાદ, એજન્સીએ તેની તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી છે.
ઓગસ્ટમાં આ કેસમાં અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સાથે મળીને અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓની પણ તપાસ કરી રહ્યું છે.
